Polisi Siber Thailand bongkar jaringan judi daring besar dengan dana perputaran tahunan sebesar 3,2 miliar baht (Rp1,5 triliun lebih); investigasi diperluas untuk mengejar pemodal Tiongkok dan Indonesia.
Bangkok, Suarathailand- Biro Investigasi Kejahatan Siber Thailand (CCIB), pada Sabtu, 19 April 2025, menggelar konferensi pers melalui streaming langsung untuk melaporkan hasil operasi besar-besaran yang menyasar enam situs web judi daring, yang berujung pada penangkapan 19 tersangka yang terkait dengan jaringan tersebut.
Salah satu tindakan keras utama melibatkan situs web judi daring Fun586, di mana enam tersangka ditangkap di Bangkok, Songkhla, dan Pathum Thani. Orang-orang ini diduga bertanggung jawab atas pembukaan rekening bank perusahaan yang digunakan untuk pencucian uang dan menerima dana judi daring.
Operasi ini menyusul penangkapan sebelumnya terhadap tiga warga negara asing—Tiongkok dan Indonesia—yang diidentifikasi sebagai pemilik atau penerima manfaat situs web tersebut.
Dengan bukti yang cukup terkumpul, pihak berwenang telah mengamankan surat perintah penangkapan untuk 31 orang yang terkait dengan jaringan tersebut. Ini termasuk 10 orang asing, 15 warga negara Thailand, dan 6 badan hukum.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa jaringan tersebut mengoperasikan situs web perjudian dan mencuci hasil melalui pembelian emas menggunakan rekening bank perusahaan.
Perusahaan-perusahaan ini terdaftar di bawah berbagai kegiatan bisnis, seperti pertanian kacang-kacangan atau produksi kertas. Namun, lokasi yang terdaftar ditemukan sebagai tempat tinggal biasa, bukan operasi bisnis yang sebenarnya.
Penelusuran keuangan mengungkap bahwa jaringan tersebut menangani lebih dari 3,2 miliar baht (Rp1,5 triliun lebih) dalam transaksi sepanjang tahun 2025.
Situs web perjudian daring lainnya yang menjadi sasaran tindakan keras ini meliputi:
-Jaringan perjudian Next88bet: Lebih dari 360 juta baht dalam transaksi tahunan; 5 tersangka ditangkap.
-Jaringan lotere bawah tanah: 2 tersangka ditangkap.
-Situs web perjudian Allmewin: Lebih dari 20 juta baht dalam aliran tahunan; 2 tersangka ditangkap.
-Situs web perjudian Ufafc24: Lebih dari 250 juta baht dalam transaksi di tiga kuartal; 3 tersangka ditangkap.
-Situs perjudian LAGALAXY911: Lebih dari 800 juta baht hanya dalam 5 bulan; 1 tersangka ditangkap.
Semua bertindak sebagai penerima manfaat atau pemegang akun mule perusahaan.
Bersamaan dengan itu, polisi siber meluncurkan operasi khusus untuk menargetkan akun mule yang terkait dengan situs web perjudian:
Jaringan Pung55: Lebih dari 12 juta baht dalam transaksi; 1 tersangka ditangkap.
Jaringan Member789: Lebih dari 50 juta baht; 2 tersangka ditangkap.
Jaringan 59G1: 1 tersangka ditangkap.
Polisi terus melakukan tindakan hukum terhadap semua individu dan entitas yang terlibat.
