Bulgaria, Kongo, dan Pantai Gading juga telah dihapus dari daftar tersebut, ungkap organisasi itu setelah pertemuan pleno.
Paris, Suarathailand- Lembaga pengawas anti-pencucian uang global, Financial Action Task Force (FATF), pada hari Jumat menyatakan telah mengeluarkan Monako dan tiga negara lainnya dari "daftar abu-abu" mereka.
Keputusan ini diambil dua tahun setelah negara tersebut dimasukkan ke dalam daftar wilayah yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
Bulgaria, Republik Demokratik Kongo, dan Pantai Gading juga telah dihapus dari daftar tersebut, ungkap organisasi itu setelah pertemuan pleno.
Negara-negara tersebut telah menyelesaikan rencana aksi yang dijanjikan "dan tidak akan lagi tunduk pada proses pengawasan ketat dari FATF," tambah organisasi itu.
FATF, yang berbasis di Paris, memantau upaya lebih dari 200 negara dan yurisdiksi dalam mencegah pencucian uang serta pendanaan terorisme.
Negara-negara yang masuk dalam "daftar abu-abu" dianggap memiliki "kekurangan strategis" dalam melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun mereka tetap bekerja sama dengan FATF untuk memperbaiki masalah tersebut.
Monako, negara kecil dengan populasi kurang dari 40.000 jiwa yang sejak lama dikenal sebagai tempat berkumpulnya kalangan kaya dan ternama, menarik penduduk berharta dari seluruh dunia berkat sistem pajaknya yang sangat menguntungkan—tanpa pajak penghasilan maupun pajak kekayaan.
FATF menyatakan bahwa Monako telah mencapai "kemajuan signifikan" dalam memperkuat efektivitas upaya mereka untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Keputusan ini merupakan pengakuan atas kerja nyata, ketat, dan terkoordinasi selama lebih dari dua tahun oleh seluruh otoritas dan departemen negara," ujar kepala pemerintahan Monako, Christophe Mirmand, dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, FATF telah mendesak negara di kawasan Mediterania ini untuk menambah sumber daya bagi para penyelidik dan jaksa, serta meningkatkan penyitaan aset yang diduga berasal dari kegiatan kriminal.
FATF juga menyerukan kerja sama yang lebih efektif dalam melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meminta para pejabat untuk lebih sering mengajukan permohonan guna mengidentifikasi dan menyita aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri.
Monako telah memperkenalkan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang berdasarkan dugaan (presumed money laundering) untuk mempermudah penuntutan dalam kasus-kasus yang melibatkan dana mencurigakan.
Selain itu, Monako juga meningkatkan pendanaan bagi lembaga pengawas keuangannya dan membentuk unit khusus di kantor kejaksaan.
"Kami tidak menganggap ini sebagai garis finis; yang terpenting sekarang adalah apa yang dapat terus dilakukan Monako dalam jangka panjang," tambah Mirmand.
Menurut otoritas Monako, terdapat puluhan penyelidikan terkait pencucian uang yang sedang berlangsung pada tahun 2025, dengan jumlah vonis hukuman meningkat dari tiga kasus pada tahun 2021 menjadi 28 kasus pada tahun 2025.
Bulgaria, yang sebelumnya dimasukkan ke dalam daftar abu-abu (*grey list*) pada tahun 2023, juga menyambut baik penghapusan status tersebut.
"Hal ini berarti kepercayaan yang lebih besar terhadap negara kita, peningkatan investasi, dan lebih banyak lapangan kerja," ujar Perdana Menteri Roumen Radev dalam sebuah pernyataan.
Ia menambahkan bahwa langkah ini juga akan mempermudah transaksi keuangan internasional bagi Bulgaria.
Republik Demokratik Kongo telah berada dalam daftar abu-abu sejak tahun 2022, sementara Pantai Gading sejak tahun 2024.
Dengan keluarnya empat negara tersebut, kini tersisa 18 negara dalam daftar abu-abu FATF, termasuk Bosnia, Bolivia, Irak, Suriah, Yaman, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.
Tiga negara lainnya berada dalam daftar hitam (*black list*) FATF—kategori untuk negara-negara dengan risiko tinggi terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme—yaitu Iran, Myanmar, dan Korea Utara.
