Sebelumnya Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana terkait Binomo ke kawasan Karabia.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Gatot Repli Handoko mengungkapkan Bareskrim berkoordinasi dengan PPATK dalam memeriksa aliran dana yang mengarah hingga pemilik aplikasi Binomo.
Sebelumnya Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana terkait Binomo ke kawasan Karabia.
Bareskrim Polri juga telah memeriksa dua afiliator yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, yaitu Indra Kenz untuk Binomo dan Doni Salmanan untuk Quotex. Melalui kedua afiliator ini, pendalaman terus dilakukan.
"Kami koordisan dengan PPATK terus mengecek aliran dana dari kedua tersangka ini ke atas, trading-trading lain juga masih dalam penyelidikan," kata Gatot, Jumat, 18 Maret 2022.
Gatot memastikan Bareskrim akan terus mendalami dan mengembangkan kasus ini hingga tuntas.
Polisi membidik dalang dari kasus investasi ilegal tersebut, yang juga mengarah pada tindak pidana pencucian uang.
Baik itu terkait pemilik atau apapun yang di atas si IK (Indra Kenz) maupun DS (Doni Salmanan) saat ini masih terus dikembangkan, terus didalami oleh penyidik," papar Gatot. (antara, tempo)
