Sindikat tersebut mengoperasikan aplikasi seluler palsu, 'Jihui Jinfu,' yang menipu lebih dari 8.000 korban di Tiongkok dengan kerugian lebih dari $210 juta (Rp3,5 triliun).
Bangkok, Suarathailand- Otoritas Thailand menangkap tiga anggota berpangkat tinggi dari sebuah sindikat Tiongkok yang bertanggung jawab atas penipuan investasi besar-besaran.
Sindikat tersebut mengoperasikan aplikasi seluler palsu, 'Jihui Jinfu,' yang menipu lebih dari 8.000 korban di Tiongkok dengan kerugian lebih dari $210 juta (Rp3,5 triliun).
Skema tersebut memikat investor dengan menjanjikan secara palsu jaminan pengembalian tahunan 12% pada Penawaran Umum Perdana (IPO).
Para tersangka telah melarikan diri ke Thailand untuk menghindari penuntutan dan sekarang ditahan untuk dideportasi ke Tiongkok untuk menghadapi dakwaan.
Tiga warga negara Tiongkok ditangkap karena menjalankan aplikasi palsu 'Jihui Jinfu', yang menjanjikan pengembalian 12% pada IPO tetapi menipu korban sebesar 1,6 miliar yuan.
Biro Investigasi Pusat (CIB) dan Biro Imigrasi telah mengumumkan penangkapan tiga anggota berpangkat tinggi dari sindikat "bisnis abu-abu" Tiongkok yang dituduh mengatur penipuan investasi besar-besaran senilai lebih dari $210 juta (sekitar 7 miliar baht).
Para tersangka—diidentifikasi sebagai Yang (41), yang diduga sebagai pemimpin kelompok; Wang (46), petugas keuangan; dan Li (46), pemimpin pemasaran—ditangkap setelah penggerebekan terkoordinasi di sebuah kondominium mewah di distrik Huai Khwang, Bangkok, dan sebuah kediaman pribadi di Hang Dong, Chiang Mai.
Penipuan ‘Jihui Jinfu’
Menurut Divisi Pemberantasan Kejahatan Teknologi (TCSD) CIB, kelompok tersebut mengoperasikan aplikasi seluler palsu berjudul "Jihui Jinfu."
Sejak 2015, sindikat tersebut dilaporkan telah memikat lebih dari 8.000 korban di Tiongkok dengan menjanjikan pengembalian tahunan "terjamin" sebesar 12% melalui investasi dalam Penawaran Umum Perdana (IPO).
Investigasi oleh otoritas Tiongkok mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya tidak pernah melakukan transaksi apa pun.
Sebaliknya, dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi yang dikendalikan oleh trio tersebut.
Ketika jangka waktu investasi jatuh tempo, perusahaan tersebut gagal membayar, meninggalkan jejak kehancuran finansial di seluruh Tiongkok dengan kerugian melebihi 1,6 miliar Yuan.
Menghindari Hukum
Para buronan melarikan diri ke Thailand untuk menghindari penuntutan, dengan beberapa di antaranya dilaporkan menggunakan visa pelajar sebagai kedok untuk menipu petugas imigrasi dan tetap tinggal di kerajaan tersebut.
Setelah permintaan bantuan resmi dari Beijing, otoritas Thailand mencabut izin tinggal mereka dan melacak mereka ke tempat persembunyian masing-masing.
