Aset senilai THB125 juta (Rp58 miliar) disita dari 18 eksekutif The iCon Group. Badan investigasi Thailand juga telah menyita tanah dan mobil mewah.
Bangkok, Suarathailand- Aset senilai lebih dari 125 juta baht (Rp58 Miliar) telah disita dari 18 eksekutif perusahaan The iCon Group, kata Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) pada hari Sabtu.
Aset tersebut sebagian besar terdiri dari rekening bank dan mata uang kripto yang saat ini sedang diselidiki, kata direktur divisi hukum AMLO dan juru bicara Wittaya Neetitham.
Uang 125 juta baht (Rp58 Miliar) tersebut terpisah dari mobil mewah yang disita oleh Biro Investigasi Pusat (CIB) dan tanah yang disita oleh Departemen Investigasi Khusus (DSI) yang belum diserahkan kepada AMLO.
Terkait penarikan dana sebesar 1,5 juta baht yang dilaporkan oleh sebuah lembaga keuangan, yang mencatat bahwa jumlah tersebut ditarik dari portofolio investasi di pasar saham oleh "Boss Peter" Nanpapon atau Klod Sethanan pada 17 Oktober, AMLO mengatakan telah mendeteksi kejanggalan dalam transaksi tersebut. Tampaknya aset tersebut ditarik untuk dikonversi menjadi akun perdagangan untuk kemungkinan dilikuidasi menjadi uang tunai.
Setelah mendeteksi hal ini, AMLO segera membekukan transaksi tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut, mencegah penjualan apa pun terjadi. AMLO telah bekerja sama erat dengan CIB dan DSI, menginstruksikan tersangka untuk tidak memindahkan aset apa pun dan memantau semua individu yang terkait dengan aset tersebut, tambahnya.
Wittaya mengklarifikasi bahwa ini adalah masalah yang terpisah. Namun, prosesnya serupa, karena "Boss Peter" harus menjelaskan asal aset tersebut dalam waktu 30 hari. Jika penjelasannya tidak memuaskan, aset tersebut akan disita untuk negara dan didistribusikan kembali kepada para korban.
Terkait laporan pemindahan dana sebesar 8,223 miliar baht (sekitar Rp4 triliun) hanya satu jam sebelum "Coach Lap" Jirawat Saengphakdee ditangkap, Wittaya membenarkan bahwa AMLO telah menemukan bahwa ini adalah transaksi gelap yang tidak tercatat.
Ia menegaskan jumlah tersebut dapat dilacak, tetapi prosesnya rumit dan memerlukan koordinasi dengan banyak lembaga. Namun, AMLO telah berhasil menangani kasus serupa di masa lalu, imbuhnya.
Ia menambahkan siapa pun dapat memberikan informasi atau bukti kepada AMLO atau CIB, karena kedua lembaga tersebut bekerja sama.
Ia menekankan aset digital dapat dilacak, terutama jika perusahaan yang terlibat terdaftar di Securities and Exchange Commission yang mengharuskan mereka untuk melapor kepada AMLO. Transaksi gelap akan lebih sulit dilacak, tetapi masih dapat dilakukan.
